FATF обговорить можливість включення Росії до "чорного списку" - Politico.


Міжурядова організація, яка займається протидією відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, відома як Financial Action Task Force (FATF), планує обговорити можливість включення Росії до "чорного списку". Про це стало відомо у вівторок, 15 жовтня, завдяки інформації, отриманій виданням Politico з конфіденційних документів, які потрапили в їх руки.

Внесення Росії в "чорний список" FATF домагається Україна. "Організація, яка базується в Парижі, регулярно оцінює країни на предмет їхньої відданості боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням ядерної, хімічної або біологічної зброї, - нагадує Politico. - Потрапляння в "чорний" або "сірий список" FATF може завдати серйозної шкоди фінансовій репутації країни та вважається економічно руйнівним для більшості держав".

Зокрема, потрапляння в "чорний список" FATF загрожує фактичним відключенням від міжнародної банківської системи.

У 2023 році, у зв'язку з агресією Росії в Україні, FATF призупинила участь РФ в організації, однак поки що не вжила заходів для зниження її рейтингу. Організація відкрито заявила, що вважає дії Росії неприйнятними та такими, що суперечать її основоположним принципам. Проте фактичне зниження рейтингу Росії вимагає досягнення консенсусу серед її членів, як зазначено в опублікованій інформації.

Три рази на рік близько 40 країн - членів FATF, зокрема Китай, Індія, Бразилія, ПАР та Саудівська Аравія, які низка спостерігачів вважають дружніми до Росії, проводять засідання з метою визначити, які держави слід помістити в "чорний" та "сірий списки", а які - виключити з них.

FATF була заснована в 1989 році. Росія стала постійним членом організації з червня 2003 року. Як повідомляє Politico, Україна вперше звернулася з проханням включити Росію до списку юрисдикцій з підвищеним ризиком у квітні 2022 року. Відтоді Україна постійно, хоч і безуспішно, намагається надати нові докази, щоб домогтися зниження статусу Москви. У червні 2022 року Росії було заборонено виконувати керівні та консультативні ролі у FATF.

Згідно з інформацією, опублікованою в виданні, в документі, надісланому Києвом до міжнародної організації, підкреслюються міцні зв'язки Росії з державами, які підпадають під юрисдикції з високим рівнем ризику, такими як Іран і Північна Корея. У цьому досьє також зазначається, що Росія фінансує приватні військові компанії, зокрема ПВК "Вагнер", які мають зв'язки з незаконною діяльністю. Автори документа звертають увагу на важливість криптовалют і різних каналів у Telegram у контексті фінансування тероризму та відмивання коштів, отриманих від викрадених товарів під час вторгнення в Україну, включаючи зерно та корисні копалини, як зазначає публікація Politico.

На сьогоднішній день до переліку країн з найбільшими ризиками входять Іран, Північна Корея та М'янма. Засідання FATF, на якому розглянуть можливість додавання нових країн до цього списку, заплановане на 22 жовтня.

Related posts