ФБР створило штучну криптовалюту під назвою NexFundAI з метою виявлення шахрайських дій на ринку цифрових активів.

Обвинувачення було висунуто проти ряду значних гравців на ринку, що стало важливим кроком у боротьбі з незаконною діяльністю у сфері криптовалют.

Федеральне бюро розслідувань таємно запустило криптовалюту NexFundAI на платформі Ethereum в рамках операції, спрямованої на виявлення маніпуляцій на ринку криптовалют. Ця ініціатива, відома як Operation Token Mirrors, стала складовою частиною широкомасштабного розслідування незаконних фінансових схем у цифровому середовищі, повідомляє The Hacker News.

Створивши власний токен, ФБР вдалося виявити шахрайські дії, включаючи схеми "pump-and-dump", за яких штучно завищуються ціни на криптоактиви з метою отримання прибутку. В результаті операції звинувачення було висунуто проти 18 осіб та компаній, включаючи маркетмейкерів ZM Quant, CLS Global та MyTrade. У рамках цієї операції ФБР вдалося захистити інвесторів та конфіскувати понад $25 мільйонів незаконно отриманих активів.

Ця процедура ілюструє, яким чином традиційні підходи до протидії фінансовим злочинам змінюються відповідно до сучасних цифрових умов криптовалютного ринку.

Економіст Олександр Кошовий раніше висловив думку, що "Закон про віртуальні активи: НКЦПФР перетворила ініціативу прогресивного Міністерства цифрової трансформації на затяжний процес, сповнений корупційних схем і лобістських інтересів". Законодавство, що регулює віртуальні активи, все ще не функціонує.