Голова Національного банку України пояснив необхідність встановлення ліміту на перекази з картки на картку у сумі 150 тисяч гривень.
Цю інформацію озвучив голова Національного банку України Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю з агентством "Інтерфакс-Україна". Згідно з повідомленнями Контракти.UA, ця новина також була підтверджена.
"Ми усвідомлюємо, що введення відповідних пруденційних обмежень на P2P-транзакції є надзвичайно важливим кроком на сьогодні", - зазначив він.
На його думку, система роботи фінансового сектору виключає можливість використання схем для оптимізації податкових зобов'язань, ухилення від сплати податків, легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, а також фінансування терористичних діяльностей.
Завдяки обмеженням, введеним Національним банком України, ми ускладнюємо реалізацію незаконних транзакцій. "Ми значно зменшуємо "шум" випадкових і несистемних підозрілих операцій, щоб краще виявляти сигнали та шаблони протиправної діяльності," - зазначив голова НБУ.
Пишний зазначив, що аналітичний підхід виявив, що обсяги дроп-операцій, які підтримують схеми ухилення від податків, можуть досягати сотень мільярдів гривень. Це, в свою чергу, призводить до втрат у бюджеті на десятки мільярдів гривень. І все це відбувається на фоні нагальної потреби в збільшенні витрат на оборону.
"НБУ й надалі займатиме непохитну позицію - всі учасники фінансового ринку мають дотримуватися вимог законодавства, зокрема у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму, та боротися з безліцензійною діяльністю", - додав він.
Нагадуємо, що з 1 жовтня Національний банк України встановив обмеження у 150 тисяч гривень на місяць для переказів між фізичними особами "з карти на карту" (P2P). Це обмеження має на меті зменшити використання платіжних систем у незаконній діяльності, зокрема у випадках, коли задіяні рахунки "дропів", які часто використовуються в тіньовій економіці.
