США здійснюють перевірку рахунків громадян Росії в головному банку Швейцарії, повідомляють ЗМІ.

Банк UBS, під керівництвом генерального директора Серджіо Ермотті, проводить аналіз фінансових звітів Credit Suisse.

Американські чиновники почали придивлятися до рахунків російських клієнтів, які перейшли до найбільшого банку Швейцарії UBS після того, як він купив Credit Suisse. Про це повідомили три джерела, знайомі з цим питанням, в коментарях Reuters.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) направило банку відповідне повідомлення. Швейцарська фінансова установа вже провела переговори з цим органом.

Банк під керівництвом генерального директора Серджіо Ермотті проводить ревізію фінансових звітів Credit Suisse, відсікаючи небажаних клієнтів та активи, зокрема ті, що мають зв'язок з Російською Федерацією.

На установи, які підлягають американським санкціям, наприклад, банк, що проводить платіж для особи, що підпадає під ці санкції, можуть бути накладені штрафні санкції.

На даний момент немає точної інформації про те, скільки коштів російського походження перебуває в UBS. У 2022 році колишній генеральний директор Credit Suisse зазначив, що 4% активів банку належали російським клієнтам, що становило приблизно 35 мільярдів доларів.

UBS вживає заходів для мінімізації можливих наслідків запитів OFAC, зокрема шляхом блокування підозрілих фінансових операцій і закриття рахунків, щоб уникнути ризику накладення штрафів.

Кредит Швейцари, що тепер є частиною UBS, оголосив про банкрутство в березні 2023 року після тривалого періоду скандалів, включаючи випадки шпигунства та відмивання коштів з продажу наркотиків.

Нагадаємо, що в березні цього року стало відомо про те, що швейцарські банки почали закривати рахунки для клієнтів з громадянством Росії, навіть якщо у них є паспорти інших держав.

Найбільший банк Швейцарії UBS купив Credit Suisse